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湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议抉择布告

admin 2019-08-20 339人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002125 证券简称:湘潭电化布告编号:2019-052

  湘潭电化科技股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失中国体育。

  湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议告诉于2019年7月15日以专人送达或邮件告诉的方法送达公司各位董事,会议于2019年7月25日以通讯表决的方法举行,应参加董事9名,实践参加董事9名,会议的举行和表决程序契合《公司法》及公司章程的有关规定,经过审议并表决,经过如下抉择:

  一、经过《关于聘任公司总司理的方案》;

  赞同聘任张迎春先生为公司总司理,任期与公司第七届董事会共同。张迎春先生的简历见附件。

  独立董事对该方案宣布了独立定见。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、经过《关于聘任公司高档办理人员的方案》;

  赞同聘任丁建奇先生为公司常务副湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议抉择布告总司理;赞同持续聘任柳全丰先生、成曙光先生、龙绍飞先生、谭周聪先生、汪咏梅女士为公司副总司理,持续聘任朱树林先生、文革先生为公司总司理助理,持续聘任张伏林先生为公司财务总监。

  上述高档办理人员的任期与公司第七届董事会共同。上述高档办理人员的简历见附件。

  独立董事对该方案宣布了独立定见。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、经过《关于向银行请求归纳授信的方案》。

  赞同公司向渤海银行股份有限公司长沙分行请求归纳授信额度壹亿陆仟万元,其间敞口额度捌仟万元,期限为壹年,上述授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司供给连带责任确保担保

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此布告。

  湘潭电化科技股份有限公司

  董事会

  二0一九年七月二十五日

  附件:

  1、张迎春先生简历:

  张迎春先生,1977年出世,研究生学历,中级工程师,二级建造师,中共党员。1999年参加作业,历任湘潭市市政工程公司沥青分公司副司理、司理,湘潭市市政工程公司副总司理,湘潭市双马废物渗滤液处理有限公司司理,湘潭市污水处理有限责任公司董事长、总司理,湘潭鹤岭污水处理有限公司董事、总司理,本公司副总司理。现任本公司第七届董事会董事、湘潭电化集团有限公司董事、湘潭市污水处理有限责任公司履行董事兼总司理、湘潭鹤岭污水处理有限公司履行董事兼总司理、湘潭电化机电工程有限公司履行董事、湘潭国中污水处理有限公司董事、靖西湘潭电化科技有限公司董事。张迎春先生作为湘潭新盛企业办理开展中心(有限合伙)的合伙人之一参加公司2015年非揭露发行认购,现在直接持有公司股份307,200股,除此之外,张迎春先生未直接持有公司股份。

  上述任职单位中,湘潭电化集团有限公司系本公司控股股东。张迎春先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司高档办理人员的景象;未有被中国证监会采纳证券市场禁入办法的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所揭露斥责或许通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询的景象;亦不归于失期被履行人。

  2、丁建奇先生简历:

  丁建奇先生,1974 年出世,专科学历,工商办理中级职称,中共党员。1991 年 8 月进入湘潭电化集团有限公司作业,2006年至2013年1月在湘潭电化科技股份有限公司作业,历任本公司办理部部长、归纳部部长,靖西湘潭电化科技有限公司归纳部部长兼作业室主任,本公司总司理助理,湘潭电化集团有限公司总司理助理、副总司理。现任本公司第七届董事会董事、湖南湘进电化有限公司董事长兼总司理、靖西湘潭电化科技有限公司董事、靖西湘潭电化新能源资料有限公司董事。

  上述任职单位中,靖西湘潭电化新能源资料有限公司系控股股东湘潭电化集团有限公司的控股子公司,丁建奇先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司高档办理人员的景象;未有被中国证监会采纳证券市场禁入办法的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所揭露斥责或许通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询的景象;亦不归于失期被履行人。

  3、柳全丰先生简历:

  柳全丰先生,1963年出世,研究生学历,高档工程师,中共党员。1989年参加作业,历任湘潭大学使用化学系副主任,湘潭电化集团有限公司总司理助理兼技能开发部部长、副总司理,938工程指挥部常务指挥长,948工程指挥部常务指挥长,本公司董事。现任本公司副总司理、湘潭电化集团有限公司董事、湖南湘进电化有限公司董事、湘潭电化裕丰房地产开发有限公司董事长、湘潭电化新能源资料剖析检测有限公司履行董事。柳全丰先生作为湘潭新盛企业办理开展中心(有限合伙)的合伙人之一参加公司2015年非揭露发行认购,现在直接持有公司股份102,400股,除此之外,柳全丰先生未直接持有本公司股份。

  上述任职单位中,湘潭电化裕丰房地产开发有限公司系控股股东湘潭电化集团有限公司的控股子公司,柳全丰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任高档办理人员的景象;未有被中国证监会采纳证券市场禁入办法的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所揭露斥责或许通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询的景象;亦不归于失期被履行人。

  4、成曙光先生简历:

  成曙光先生,1965年出世,大专学历,工程师,中共党员。1986 年参加作业,历任本公司硫酸锰分厂副厂长、938 分厂副厂长、出产部副部长、部长、 948 分厂厂长、总司理助理,现任本公司副总司理、湘潭市中兴热电有限公司董事。成曙光先生作为湘潭新盛企业办理开展中心(有限合伙)的合伙人之一参加公司20湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议抉择布告15年非揭露发行认购,现在直接持有公司股份153,600股,除此之外,成曙光先生未直接持有本公司股份。

  成曙光先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任高档办理人员的景象;未有被中国证监会采纳证券市场禁入办法的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所揭露斥责或许通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询的景象;亦不归于失期被履行人。

  5、龙绍飞先生简历:

  龙绍飞先生,1973 年出世,本科学历,电气工程师,中共党员。1997年参加作业,历任本公司制品分厂副厂长、厂长、出产部部长,靖西湘潭电化科技有限公司常务副总司理、总司理,现任本公司副总司理。龙绍飞先生作为湘潭新盛企业办理开展中心(有限合伙)的合伙人之一参加公司2015年非揭露发行认购,现在直接持有公司股份76,800股,除此之外,龙绍飞先生未直接持有本公司股份。

  龙绍飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任高档办理人员的景象;未有被中国证监会采纳证券市场禁入办法的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所揭露斥责或许通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询的景象;亦不归于失期被履行人。

  6、谭周聪先生简历:

  谭周聪先生,1970年出世,本科学历,工程师,中共党员。2000年进入本公司作业,历任本公司动力分厂副厂长、厂长、湘潭市中兴热电有限公司总司理、本公司总司理助理。现任本公司副总司理、湘潭市中兴热电有限公司董事兼司理。谭周聪先生作为湘潭新盛企业办理开展中心(有限合伙)的合伙人之一参加公司2015年非揭露发行认购,现在直接持有公司股份76,800股,除此之外,谭周聪先生未直接持有本公司股份。

  谭周聪先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任高档办理人员的景象;未有被中国证监会采纳证券市场禁入办法的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所揭露斥责或许通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询的景象;亦不归于失期被履行人。

  7、汪咏梅女士简历:

  汪咏梅女士,1979年出世,本科学历,经济师,中共党员。1998年7月参加作业,历任本公司董事会作业部副部长、证券业务代表、监事。现任本公司第七届董事会董事、副总司理、董事会秘书、董事会作业部部长,靖西湘潭电化科技有限公司董事,深圳前海两型金融控股集团有限公司董事。汪咏梅女士作为湘潭新盛企业办理开展中心(有限合伙)的合伙人之一参加公司2015年非揭露发行认购,现在直接持有公司股份76,800股,除此之外,汪咏梅女士未直接持有公司股份。

  汪咏梅女士与持有公司5%以上股份的股东、实践湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议抉择布告操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司高档办理人员的景象;未有被中国证监会采纳证券市场禁入办法的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所揭露斥责或许通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询的景象;亦不归于失期被履行人。

  8、朱树林先生简历:

  朱树林先生,1968年出世,大专学历,中共党员。1989年进入湘潭电化集团有限公司作业;2000年进入本公司作业,历任电解分厂工段长、出产部调度员,靖西湘潭电化科技有限公司电解制品车间主任,公司电解分厂厂长,靖西湘潭电化科技有限公司常务副总司理。现任本公司总司理助理、靖西湘潭电化科技有限公司董事兼总司理。朱树林先生作为湘潭新盛企业办理开展中心(有限合伙)的合伙人之一参加公司2015年非揭露发行认购,现在直接持有公司股份76,800股,除此之外,朱树林先生未直接持有本公司股份。

  朱树林先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任高档办理人员的景象;未有被中国证监会采纳证券市场禁入办法的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所揭露斥责或许通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询的景象;亦不归于失期被履行人。

  9、文革先生简历:

  文革先生,1968年出世,大专学历,中共党员。1987年进入湘潭电化集团有限公司作业,历任湘潭电化集团湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议抉择布告有限公司双氧水分厂书记、副厂长、光华日化厂书记、行政部部长、运送公司司理、锰都事业部安环部长、锰都事业部作业室主任兼社会湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议抉择布告业务部部长、锰都事业部副总司理。现任本公司总司理助理。

  文革先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任高档办理人员的景象;未有被中国证监会采纳证券市场禁入办法的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所揭露斥责或许通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询的景象;亦不归于失期被履行人。

  10、张伏林先生简历:

  张伏林先生,1971 年出世,本科学历,高档世界财务办理师,中共党员。1988 年进入湘潭电化集团有限公司作业,先后在电解分厂、财务部作业,2000 年进入本公司作业,历任公司财务部副部长、财务部部长,现任本公司财务总监、靖西湘潭电化科技有限公司董事。张伏林先生作为湘潭新鹏企业办理开展中心(有限合伙)的合伙人之一参加公司2015年非揭露发行认购,现在直接持有公司股份12,800股,除此之外,张伏林先生未直接持有本公司股份。

  张伏林先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一;不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任高档办理人员的景象;未有被中国证监会采纳证券市场禁入办法的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所揭露斥责或许通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议抉择布告被中国证监会立案查询的景象;亦不归于失期被履行人。

(责任编辑:DF120)

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